New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad felony. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente.
la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el uncomplicated hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando
La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina
Colaboración con autoridades competentes: Es critical que las entidades financieras colaboren estrechamente con las autoridades competentes para compartir información y combatir de manera efectiva el blanqueo de capitales.
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
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Pérez-Llorca y Fideres analizan los riesgos y oportunidades de los litigios derivados de las inversiones en cotizadas
Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de 11 millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.
Proporcionamos asesoría integral para la implementación de medidas de prevención, asegurando que tu empresa cumpla con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales y evite posibles sanciones.